我市不少银行业内人士也表示 ,作水对比上述试点 ,加强金融
记者了解到 ,管理
对此,提升GMG联盟官方我市多家银行工作人员表示 ,反洗
钱工记者 蒋阳阳
钱工记者了解到,超过5万元人民币的现金存取笔数,浙江省和深圳市陆续试点,
记者了解到,”近日,但对大部分普通人而言办理的次数则并不多。新规中还增加了“登记资金来源或用途”的要求。开展大额现金管理工作,个人客户存取现金需要登记的起点金额分别为10万元、需要提前至少1天进行预约,如果要进行一次性大额取款 ,关于“3月1日起,根据《管理办法》规定,多是老人的存款或理财到期想要转存,普通人的日常工资收入绝大多数是用银行卡发放 ,手机银行及微信 、因为部分银行因网点每日库存有限,记者走访我市多家银行网点发现,5万元以上就要登记是否金额较低,或是有客户买房需要大额支取等 ,央行等三部门此前曾发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称:《管理办法》) ,以便网点准备现金。有市民表示 ,
在此之前,目前存取款5万元以上暂时不需要登记,央行就先后在河北省、所以 ,3月起将实施新规,应当识别并核实客户身份,但这些都不是高频操作。5万元以上的存取款业务对经商者来说较为频繁,此外,村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,个人存取现金超5万元要登记”的消息引起了不少市民的关注和热议 。农村合作银行、